카지노 착취로 인한 Hyperliquid 고래의 2천만 달러 수익을 폭로

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ZachXBT는 이 고래의 활동이 Roobet, Binance, Gamdom을 포함한 여러 온라인 카지노와 피싱 사기와 연결된 여러 지갑 클러스터로 거슬러 올라감을 추적했습니다.

온체인 분석가 ZachXBT의 최근 조사에 따르면, 수개월 동안 높은 레버리지의 암호화폐 거래를 통해 약 2000만 달러의 수익을 쌓은 “Hyperliquid whale”로 알려진 고위 프로필 거래자의 정체와 활동이 드러났습니다.

파커는 이전에 Alistair Packover라는 이름으로 알려졌으며, 2010년대 초반부터 사기 및 도박 관련 범죄 경력이 있습니다.지갑 주소 0xf3f을 사용한 이 거래자는 두 가지 중대한 온체인 거래로 유명해졌습니다.

이 고래가 영국 전화번호를 제공한 한 개인에게 지급한 금액을 밝혀냈습니다. 공공 기록에 따르면 그 번호는 2023년에 두 개의 카지노에서 100만 달러를 훔친 혐의로 체포된 것으로 알려진 사기꾼 윌리엄 파커와 연결되었습니다.

그 중 하나는 트럼프 대통령의 주요 암호화폐 발표 직전에 이더리움 및 비트코인(BTC) 롱 포지션으로 50배 레버리지를 통해 얻은 1000만 달러의 이익이며, 다른 하나는 40배 레버리지를 통한 비트코인 숏 포지션에서 얻은 900만 달러의 이익입니다.

지갑 중 하나는 2025년 1월에 피싱 사이트의 수수료 수령자로 확인되었으며, 같은 달 초에 또 다른 피싱 작업에서 17,100달러를 받았습니다.