당국은 목요일 장장환전소가 롱리버 자금세탁 조직에 의해 비밀리에 운영되고 있으며 이 조직에 의해 세탁되는 자금은 '사이버 사기', 불법 상품 밀매, 폭력 범죄 등 범죄 수익에서 나온다고 밝혔습니다.이 신디케이트는 범죄 고객에게 허위 송장, 은행 명세서 등 위조 사업 서류를 작성하는 방법을 가르쳐 범죄 고객과 창장 환전소가 당국에 이체 시 불법적으로 벌어들인 돈이 합법적인 출처에서 나온 것임을 보여줄 수 있도록 가르쳤다고 합니다.당국의 주목을 받았습니다.

또한 창장화폐거래소는 모든 거래에서 이익을 얻었으며 합법적 자금을 보유한 고객보다 불법 자금을 보유한 고객에게 더 높은 수수료를 부과한 것으로 알려졌습니다.AFP는 합법 자금과 불법 자금의 혼합을 통해 회사가 호주 및 전 세계 고객을 위해 하루 최대 1억 호주달러(미화 6,300만 달러)를 이체할 수 있었으며 이체 규모로 인해 오염된 자금 세탁 혐의가 가려졌다고 밝혔습니다.또한 창장화폐거래소는 보고에서 합법적인 것처럼 보이려고 적극적으로 노력함으로써 과도한 규제 관심을 피하려고 했다고 합니다.

AFP 부국장 스티븐 다메토(Stephen Dametto)는 “AFP는 창장화폐거래소가 합법적이고 합법적인 자금 송금인처럼 보였기 때문에 불법 행위를 숨길 수 있었다고 주장할 것”이라고 말했습니다."이 조사가 매우 독특하고 복잡한 이유는 이 신디케이트가 전국의 빛나는 상점에서 눈에 띄게 운영되고 있었기 때문입니다.다른 돈세탁 조직처럼 그림자 속에서 운영되지 않았습니다."당국은 부패한 돈으로 구입한 것으로 의심되는 “주택 및 투자용 부동산, 고급 차량 및 기타 고가의 고급 부동산 품목”을 압수했습니다.

호주 연방 경찰은 유명한 국제 자금 이체 사업인 창장 환전소를 통해 약 2억2천900만 호주달러(미화 1억4천500만 달러)에 달하는 자금을 세탁한 것으로 의심되는 중국 조직 범죄 조직의 구성원 7명을 체포했습니다.목요일에 공개된 세부 정보에 따르면, 이 사건은 대부분의 자금세탁 사건처럼 그림자 속에서 진행된 것이 아니라 창장화폐거래소의 사업 대부분이 합법적이라는 점을 감안할 때 일반 사이트에서 진행되었다는 점에서 독특하다고 말했습니다.

등록된 송금인으로서 회사는 법적으로 한 고객에서 다른 고객으로의 국제 송금을 용이하게 하여 개인이 선택한 통화로 변환된 자금에 액세스할수 있도록 했습니다.호주의 모든 주에 12개의 매장을 두고 있는 Changjiang 환전소는 지난 3 회계 연도 동안 100억 호주 달러(미화 63억 달러)가 넘는 자금을 이체했으며 이 자금의 대부분은 합법적인 조치에 참여한 고객들로부터 이루어 졌습니다.그러나 AFP는 이 회사가 조직범죄자들이 2020년부터 2023년까지 총 2억2천900만 호주달러에 달하는 불법적으로 획득한 돈을 호주 안팎으로 비밀리에 이체할 수 있는 시스템을 조성했다고 주장을 했습니다.